Chinas Kampf gegen Geldwäsche etabliert

Chinas Geldwäschebekämpfungssystem ist bereits relativ vollständig. Dies geht aus einem Bericht der chinesischen Volksbank über die Situation im Jahr 2007 hervor. Demzufolge habe habe China das Gesetz gegen die Geldwäsche angenommen. Die chinesische Volksbank habe eine Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche, ein Überwachungs- und Analysezentrum sowie Niederlassungen in allen Provinzen, autonomen Gebieten und regierungsunmittelbaren Städten installiert, um solche Aktivitäten stärker überwachen zu können.

Erst kürzlich wurde ein Fall von drei Ex-Bankmanagern der Bank of China bekannt, die mehrere Hundert Millionen US-Dollar der Bank veruntreut und ins Ausland transferiert hatten. Nach der Aufdeckung der Taten durch die Rechnungsprüfung waren sie in die USA geflüchtet und hatten dort versucht, das Geld in Spielcasinos zu waschen. Die Täter wurden inzwischen verhaftet und verurteilt.