Unterschlagung, Betrug, Geldwäsche: Drei Ex-Manager der Bank of China in den USA und China verurteilt

Ein Bezirksgericht in den USA verurteilte jüngst Xu Chaofan und Xu Guojun, ehemalige Führungskräfte einer Niederlassung der Bank of China in Kaiping, Guangdong Provinz wegen des Verdachts auf Diebstahl von fast 500 Millionen US-Dollar der Bank of China.

Das Bezirksgericht in Las Vegas in den USA fällte am 29. August ein Urteil, wonach Xu Chaofan, Xu Guojun und ihre Ehefrauen Yu Yingyi und Kuang Wanfang der Komplizenschaft, des Betrugs, der Geldwäsche, dem Transfer von gestohlenen Geld und weiteren Vergehen schuldig sind. Verurteilt wurden auch Kuang Huabao, Kuang Wan Fangs Bruder, der nach wie vor flüchtig ist.

US-Staatsanwälte beschuldigen Xu Chaofan und Xu Guojun, insgesamt 300 Millionen US-Dollar bei mehreren Casinos in Las Vegas zu waschen versucht zu haben. Die zwei Xu haben ihre US-Staatsbürgerschaft durch eine fingierte Heirat mit US-Bürgerinnen erschwindelt. Gleichzeitig hat das Gericht festgestellt, dass Kuang Wan Fang und Yu Yingyi der Passfälschung und Xu Guojun sowie Xu Chaofan der Visafälschung schuldig ist. Die Agentur Associated Press berichtet, dass das Gericht am 11. September das Strafmaß verkünden wird.

In seiner Zeit als Direktor der Niderlassung Kaiping der Bank of China hat Xu Chaofan Hunderte von Millionen Dollar seines Kreditinstituts unterschlagen. Um seine Verbrechen zu vertuschen, ließ er Yu Zhendong und Xu Guojun nacheinander als Direktoren der Kaiping-Filiale arbeiten, um mit der Unterschlagung von Geldern fortfahren zu können. 1999 halfen die drei ehemaligen Banker ihren Ehefrauen, durch falsche Heirat mit US-Bürgern die Staatsbürgerschaft zu erhalten, um in die Vereinigten Staaten fliehen zu können. Die drei Banker haben 483 Millionen US-Dollar, das sie der Bank of China gestohlen haben, auf ihre eigenen Konten transferiert. Im Oktober 2001 hat die Bank of China die Verbrechen der drei Banker durch Rechnungsprüfung entdeckt. Die drei flohen daraufhin über Hong Kong und Kanada in die Vereinigten Staaten.

Ende September 2004 wurde Xu Guojun in einer amerikanischen Kleinstadt in Kansas verhaftet. Xu Chaofan wurde Anfang Oktober 2004 in einer kleinen Stadt in Oklahoma verhaftet. Xu Chaofan, Xu Guojun und ihre Angehörigen wurden vom US-Justizministerium 15 verschiedener Vergehen beschuldigt. Yu Zhendong, ein anderer der Hauptschuldigen wurde im Dezember 2002 in Los Angeles vom FBI verhaftet. Im Februar des folgenden Jahres wurde Yu von den Vereinigten Staaten zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt. Nach der Verurteilung wurde Yu Zhendong nach China überführt. Nach dem Gerichtsverfahren in China wurde Yu im August 2005 wegen Korruption und Veruntreuung öffentlicher Gelder zu 12 Jahren Gefängis verurteilt.